Вопрос «тайского номинанта» является одним из серьезных моментов, осложняющих иностранные инвестиции в Таиланде.
Итак, что же такое «номинант»?
«Номинант» по определению «Юридического словаря Блэка»: «Лицо, наделенное полномочиями действовать от имени кого-либо. Иногда может обозначать “агента” или “доверительного собственника”. У этого слова отсутствует коннотация (скрытый смысл). При этом не подразумевается, что кто-то выступает вместо кого-то, представляет кого-либо или явлется субъектом дарения»
Другими словами, акционер-номинант – это физическое лицо или компания, которая соглашается владеть акциями от имени другого лица (истинного владельца акций, который оставляет за собой все права владения акциями и управления ими даже в том случае, когда такими же правами обладает и номинант).
Всегда ли использование номинантов противозаконно?
Нет, выступать в качестве номинанта или самому использовать номинанта не явлется всегда противозконным. Например, уважаемый всеми врач не всегда может захотеть, чтобы его родные и близкие, родственники и друзья, все знали о том, что он вложил свои деньги в пивной зал или бар (деятельность, попадающая под контроль государства согласно Списку №3), и он может проявить осмотрительность и пожелать сделать другого иностранного гражданина или даже гражданина Таиланда формальным держателем своих акций в той компании, которая владеет данным питейным заведением.
Это не противоречит закону до тех пор, пока он не будет использовать своих номинантов, являющихся гражданами Таиланда, в целях завладения контрольным пакетом акций и установления контроля над деятельностью данного питейного зведения.
Кто может быть номинантом?
Большинство номинантов – это жены или мужья, члены их семей либо друзья. Благодаря великодушию тайского народа большинство тайцев, которые соглашаются выступать в качестве номинантов, делают это из желания помочь своему иностранному другу или родственнику без какой либо финансовой подоплеки или выгоды для себя.
Благодаря тому, что тайцы не являются формалистами по своей натуре, многие из них соглашаются выступать в качестве номинантов даже не осознавая все правовые моменты или вероятный риск, сопутствующиий данной роли.
Почему приходится использовать граждан Таиланда в качестве номинантов?
Действительно, зачастую номинантов используют для установления контроля, но это не всегда так.
Одной из проблем, с которой сталиквается большинство зарубежных инвесторов в Таиланде, это трудность найти настоящих тайских инвесторов для организации совместного бизнеса. Такие корпорации международного масштаба, как БМВ, Кока Кола или Нестле без всякого труда смогут найти тайских инвесторов, готовых с удовольствием вложить деньги в совместный бизнес.
Однако мы знаем, что новый зарубежный инвестор, которого еще не знают в Таиланде, вряд ли сможет найти и уговорить партнера в Таиланде вложить совместный капитал в какое-либо новое дело.
Теперь предположим, что какой-либо иностранный инвестор хочет вложить деньги в бизнес, который контролируется государством, и на данный момент нет никаких специальных предложений со стороны Совета по инвестициям (BOI), и к тому же прекращена выдача лицензий зарубежным компаниям.
Тогда, если он не в состоянии найти тайского партнера для совместного вложения капитала, какие еще варианты у него остаются?
В чем рзличие между «тайским партнером» и «тайским номинантом»?
Это не простой вопрос. На него нельзя ответить однозначно поскольку не всегда легко понять где пролегает граница между тайским «партнером» и «номинантом», или же когда тайский «партнер» перестает быть партнером и становится вместо этого «номинантом».
А если вдруг иностранный инвестор решил выбрать себе партнера, у которого не хватает денежных средств для вложения в бизнес? Если, например, иностранный инвестор решил поддерживать в финансировом плане своего тайского партнера, то будет ли этот тайский партнер считаться номинантом?
На протяжении 35 лет разрешалось заключать договора займа между тайским и иностранным акционером той или иной компании. Начиная с 2007 года, Министерство Коммерции стало высказывать мнение о том, что существование договора займа между иностранным и тайским партнером не может служить доказательством того, что тайский партнер является номинантом.
А если в качестве тайского партнера, получившего заем, выступает жена или один из родственников инвестора? Можно ли на законных основаниях тогда вести совместный с женой бизнес либо выдавать денежный заем своей тайской супруге?
Что получится, если тайский акционер присутствует лишь на уровне холдинговой компании, которая уже в свою очередь инвестирует в дочернюю компанию, которая сама участвует в одном из контролируемых видов бизнеса?
Что будет, если капитал этой холдинговой компании составляет всего лишь 500 тысяч батов (тайский акционер выкупил свои акции) и эта холдинговая компания финансирует уже все остальные проекты посредством выдачи денежных кредитов своей дочерней компании (при этом холдинговая компания сама взяла заем у своего иностранного партнера либо получила от ссуду)?
Будет ли тайский партнер, входящий в холдинговую компанию, считаться номинантом, если он сможет доказать, что он выкупил свои акции? Будет ли тайская холдинговая компания сама по себе являться номинантом дочерней компании?
Другими словами, не всегда можно с уверенностью определить когда именно гражданин Таиланда из партнера превращается в номинанта.
Много ли существует компаний, которые используют номинантов?
Этот вопрос следовало бы сформулировать несколько по-другому. Как я уже отмечал выше, нет четкого определения такого понятия как «номинант». В связи с этим вопрос лучше сформулировать так: «Много ли таких компаний, в состав которых входят тайские акционеры, которых можно было бы считать номинантами?»
Честно говоря, я не владею подробной статистикой, да и вряд ли кто-либо имеет точные цифры, но мне думается, мы сталикваемся здесь с явлением, которое охватывает многие тысячи компаний, принадлежащих иностранцам.
Но если использование тайских номинантов идет вразрез с законом, то почему же это явление столь распространено?
Как я уже сказал выше, не всегда легко определить где же именно проходит граница между тайским «партнером» и «номинантом».
К тому же далеко не всегда иностранные инвесторы имеют возможность найти настоящего тайского партнера. В завершении всего, и вы сможете убедиться в этом ниже, процедура получения лицензии на ведение бизнеса иностранцами чрезвычайно сложна и отнимает массу времени, вот почему люди вынуждены искать обходные пути.
Не взирая на тот факт, что все кабинеты правительства, которые были у власти длительное время, знали о том, что использование номинантов получило широкое распространение, на протяжении 35 лет не было принято ни одного решения по данному вопросу.
Поэтому не удивительно, что теперь это явление, которое находится вразрез с законом, тем не менее превратилось в норму делового оборота.
На данную теме читайте также мою статью: Требование о необходимости предоставления сведений по отношению к тайским акционерам.
